陜西秦嶺水泥(集團)股份有限公司(以下簡稱：秦嶺水泥) 2014 年度擬向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋，預計采購金額為 1,710 萬元。鑒于：祥燁建材是秦嶺水泥股東水泥廠管理下的集體所有制企業(yè)，秦嶺水泥副董事長安學辰先生是水泥廠廠長、法定代表人;秦嶺水泥董事郭西平先生是祥燁建材黨總支書記。因此，上述交易行為構成關聯(lián)交易。

祥燁建材注冊資本 5273.9 萬元，法定代表人張小寧，經(jīng)濟性質(zhì)為集體企業(yè),經(jīng)營范圍為水泥包裝袋、耐磨材料及配件的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售;建筑安裝工程項目的施工(分支機構經(jīng)營)、綜合勞務;建筑材料、金屬材料、聚炳烯及其再生料的購銷;廢舊物資的回收;石料加工;水泥制造技術人員交流;技術咨詢。

交易標的是祥燁建材包裝袋廠生產(chǎn)的水泥包裝袋。

秦嶺水泥擬以市場價為基礎協(xié)商定價，向祥燁建材包裝袋廠采購水泥包裝袋，預計采購金額為 1,710 萬元。

上述關聯(lián)交易目的旨在于保證公司水泥包裝袋的穩(wěn)定供給，加強水泥包裝袋的管理，防止假冒行為，有利于生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定開展。

獨立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和李敏先生對上述關聯(lián)交易事項發(fā)表了同意的專項意見。認為：秦嶺水泥審議該關聯(lián)交易議案的表決程序符合公司《章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他有關制度的規(guī)定，關聯(lián)董事進行了回避表決;公司預計的2014年度自關聯(lián)方陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司采購水泥包裝袋的日常關聯(lián)交易，是秦嶺水泥因正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，所述關聯(lián)交易項目依據(jù)市場價格公平、合理地確定交易金額，不存在損害秦嶺水泥和中小股東利益的行為，不會對秦嶺水泥未來的財務狀況、經(jīng)營成果及獨立性產(chǎn)生負面影響;基于獨立判斷，同意該日常關聯(lián)交易。