本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

重要提示：

1、在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

2、本次股東大會以現(xiàn)場表決方式進(jìn)行。

一、會議召開情況

1、會議日期：2012 年11月7日。

1.1、會議召集人：公司第五屆董事會

1.2、會議主持人：公司董事長張麗榮

1.3、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：烏魯木齊河北東路1256號公司二樓會議室

1.4、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會議的出席情況

參加本次股東大會的股東及股東代表共6人，321，140，535股;占總股本880，101，259股的36.49%。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，新疆天陽律師事務(wù)所趙旭東、常娜娜律師對本次大會進(jìn)行見證。

三、議案表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場表決方式審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關(guān)于本公司及子公司新增授信及貸款的議案》

為滿足生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，同意本公司及子公司向下列銀行申請綜合授信9.7億元，其中流動(dòng)資金貸款不超過7.25億元。具體為：

1.1、同意本公司向廣東發(fā)展銀行烏魯木齊分行申請30，000萬元人民幣綜合授信，用于辦理人民幣流動(dòng)資金貸款或銀行承兌匯票、保函業(yè)務(wù)。

該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對為0股，棄權(quán)為0股。

1.2、同意本公司向中國郵政儲蓄銀行申請30，000萬元人民幣綜合授信，授信期限一年、基準(zhǔn)利率，用于辦理20，000萬元人民幣流動(dòng)資金貸款、10，000萬元銀行承兌匯票。

該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對為0股，棄權(quán)為0股。

1.3、同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司向浦發(fā)銀行申請5，000萬元人民幣授信用于辦理流動(dòng)資金貸款，授信期限一年、基準(zhǔn)利率。

該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對為0股，棄權(quán)為0股。

1.4、同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司之全資子公司伊犁天山水泥有限責(zé)任公司向交通銀行伊犁分行申請8，000萬元人民幣綜合授信及辦理銀行承兌匯票，期限一年。

該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對為0股，棄權(quán)為0股。

1.5、同意本公司控股子公司新疆米東天山水泥有限責(zé)任公司向華夏銀行烏魯木齊分行申請9，000萬元人民幣授信，授信期限一年，用于辦理不超過6，000萬元人民幣的流動(dòng)資金貸款(基準(zhǔn)利率)，其余可辦理銀行承兌銀票。

該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對為0股，棄權(quán)為0股。

1.6、同意本公司全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司向浦發(fā)銀行申請5，000萬元人民幣授信及辦理流動(dòng)資金貸款，授信期限一年、基準(zhǔn)利率。

該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對為0股，棄權(quán)為0股。

1.7、同意本公司控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司向浦東發(fā)展銀行無錫分行申請5，000萬元人民幣綜合授信，授信期限一年，用于及辦理3000萬元人民幣流動(dòng)基金貸款(基準(zhǔn)利率上浮10%)和2，000萬元人民幣銀行承兌匯票。

該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對為0股，棄權(quán)為0股。

1.8、同意本公司控股子公司江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司之全資子公司蘇州天山水泥有限公司向蘇州吳江農(nóng)村商業(yè)銀行同里支行申請5，000萬元人民幣綜合授信，授信期限一年，用于辦理3500萬元人民幣流動(dòng)基金貸款(基準(zhǔn)利率上浮10%)和1，500萬元人民幣銀行承兌匯票。

該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為321，140，535股，經(jīng)表決，同意為321，140，535股，占有效表決權(quán)的100%;反對為0股，棄權(quán)為0股。